本網綜合 Jonathan Stempel  報導   美國一家上訴法院週四裁定，花旗集團必須面對一起重新提起的訴訟，該訴訟稱花旗集團策劃並隱瞞了墨西哥已破產的石油和天然氣服務公司 Oceanografia 的一起大規模欺詐案，導致超過 10 億美元的損失。

位於邁阿密的美國第 11 巡迴上訴法院的一個由三名法官組成的合議庭表示，30 名 Oceanografia 公司的供應商、債權人和債券持有人充分證明了花旗集團在很大程度上協助了欺詐行為，而下級法院法官在駁回這起已持續九年的訴訟時出現了錯誤。

花旗集團發言人丹妮爾·羅梅羅 – 阿普西洛斯拒絕置評。原告律師之一胡安·莫裏略表示，他的客戶對這一裁決感到滿意。

花旗集團旗下的墨西哥國民銀行（Banamex）曾向 Oceanografia 提供現金預支，而 Oceanografia 為墨西哥國有石油公司墨西哥石油公司（Pemex）提供鑽探服務，國民銀行則收取預支款項的利息。

包括航運和租賃公司、投資基金以及荷蘭合作銀行在內的原告稱，花旗集團在 2008 年至 2014 年間向 Oceanografia 提供了 33 億美元貸款，儘管其明知該公司負債累累，且在授權檔上偽造了墨西哥國家石油公司的簽名。

花旗集團後來發現近 4.3 億美元的欺詐性現金預支款，並於 2018 年因 Banamex 內部控制問題被美國證券交易委員會罰款 475 萬美元。

前花旗集團首席執行官邁克爾·考伯特稱，該行已解雇 12 名員工，墨西哥監管機構表示，根據墨西哥法律，10 名銀行員工應承擔刑事責任。

在長達 82 頁的判決書中，巡迴法官布裏特·格蘭特認定，有充分的指控表明花旗集團向原告隱瞞了有關 Oceanografia 的關鍵資訊，而利息支付則提供了經濟上的誘因。

她補充道：“花旗集團是全球最複雜的金融機構之一，要說假設原告的指控屬實，花旗集團對（Oceanografia 公司的）活動毫不知情，這實在令人難以置信。”

法院將此案發回邁阿密的美國地區法官達林·蓋爾斯手中，他於 2023 年 8 月駁回了此案。

案件名稱為奧托·坎迪斯有限責任公司等訴花旗集團有限公司案，美國第十一巡迴上訴法院，案號 23-13152。