本網綜合 Kirstin Ridley  報導  英國已經結束了對 ”累計 “股息稅欺詐的調查，對一個估計從歐洲大陸國家國庫中抽走數十億歐元的交易計畫做出了第八次也是最後一次處罰。

英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）週二表示，已對Mako Financial Markets公司處以166萬英鎊（210萬美元）的罰款，原因是該公司在2013年至2015年期間為已被定罪的對沖基金創始人桑傑-沙阿（Sanjay Shah）的Solo集團的客戶執行數十億英鎊的所謂丹麥和比利時交易時漏掉了紅旗。

FCA 目前已對 7 家公司和 1 名個人處以 3000 多萬英鎊的罰款，並稱沒有發現 Solo 的客戶擁有這些股票的證據。它說，再加上明顯的大量股票交易，這高度暗示了金融犯罪。

在兼併計畫中，股票被快速交易，以便在派發股息之前模糊股票所有權，從而使多方能夠申請退稅，並利用丹麥、德國和比利時等國的稅法。打擊行動在全球範圍內引發了銀行搜查、刑事和民事訴訟。

Mako 首席執行官特裏斯坦-摩根-紹爾（Trystan Morgan Schauer）說，罰款與近十年前關閉的業務有關，並指出該公司現在是一家自營交易公司。

他補充說：”儘管如此，Mako 仍投入時間和資源來加強其系統、控制和治理結構，包括在新業務上馬時，以防止再次發生（FCA）通知中所列的問題。“

Mako 因同意和解且未對 FCA 的結論提出異議而獲得了減免 30% 處罰的資格。否則，其罰款將達到 189 萬英鎊。

英國交易員沙阿因稅務欺詐被丹麥判處 12 年監禁，他已成為外匯交易的代言人，目前正在就這一判決提起上訴。丹麥稅務機關 SKAT 正在另一起 14.4 億英鎊的倫敦民事案件中對他進行追捕。

(1 美元= 0.7942 英鎊）