本網綜合 Richard Lough 報導   法國《世界報》報導，法國檢察官已開始調查與一家賽普勒斯經紀公司轉賬有關的“嚴重洗錢”指控，該經紀公司與法國巴黎銀行（BNP Paribas）的託管部門合作。

據《世界報》報導，初步調查的重點是TCR國際有限公司在2019年至2021年期間進行的價值數億歐元和美元的轉賬。

巴黎檢察官辦公室向路透社證實，在法國財政部反洗錢部門TRACFIN於5月發出警告後，已對TCR International Limited的可疑轉賬展開調查。

檢察官辦公室在一份聲明中表示，這些轉賬“可能來源可疑，並且/或者沒有明確的經濟邏輯”。聲明中沒有提及法國巴黎銀行。

據《世界報》報導，TCR國際有限公司在2019年至2022年期間與法國巴黎銀行安全服務公司合作。

當被問及是否瞭解調查情況時，法國巴黎銀行表示，無法就其義務發表評論。該銀行表示，其已建立全球合規體系，並致力於履行其監管義務。

TCR國際有限公司沒有回應置評請求。

《世界報》報導稱，法國當局對TCR國際有限公司的興趣源於美國調查人員對前瓦格納雇傭兵首領葉夫根尼·普裏戈津的調查。普裏戈津於8月在一場飛機失事中喪生。

檢察官辦公室沒有公開評論普裏戈任與TCR國際有限公司轉賬之間可能存在的聯繫。

嚴重洗錢在法國是一種犯罪行為，可判處10年監禁，並處以75萬歐元或所洗資產價值一半的罰款。