本網綜合 Kirstin Ridley  報導   英國國家犯罪局週五表示，一個橫跨英國運營的、涉案金額達十億美元級的洗錢網路曾收購吉爾吉斯斯坦一家銀行的控股權，以此協助逃避制裁並支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

在國家犯罪調查局（NCA）對代號”破壞穩定行動”的國際俄羅斯洗錢網路調查更新中，該機構表示正重點披露其搗毀的犯罪網路規模——這些網路將街頭犯罪所得現金轉化為加密貨幣，並將本地毒品交易與有組織及國家支持的犯罪活動相勾連。

去年12月，英國國家犯罪局（NCA）與美國財政部將矛頭指向TGR和Smart這兩個網路。美方稱這些網路被俄羅斯富豪用於逃避制裁，而倫敦方面則表示它們通過’現金換加密貨幣’的方式為毒販、罪犯及間諜洗錢。

破壞穩定行動第二階段

在一項全球打擊行動中，英國國家犯罪調查局（NCA）及其在美國、法國、西班牙和愛爾蘭等國的執法合作夥伴迄今已逮捕128人。英國國家犯罪調查局表示，僅在英國境內就已查獲超過2500萬英鎊（約合3300萬美元）的現金及加密貨幣。

美國財政部去年12月表示，已對相關組織成員實施制裁，稱這些組織幫助俄羅斯精英人士利用加密貨幣規避2022年2月俄烏衝突後實施的制裁。

英國國家犯罪局（NCA）表示，TGR集團與收購吉爾吉斯斯坦銀行Keremet多數股權有關。這家吉爾吉斯斯坦貸款機構已被美國制裁。美國財政部今年1月稱，吉爾吉斯斯坦財政部此次出售股權意在為俄羅斯貿易支付”建立規避制裁的樞紐”。

克雷梅特銀行表示將對此決定提出異議。

國家犯罪調查局表示，其認為在Keremet銀行所持股份

一項便利跨境支付的業務曾為涉足俄羅斯國防、航空航太及科技等領域的公司提供支持，而該業務由一家與喬治·羅西有關聯的公司持有。

美國和英國當局認為，受到美國制裁的烏克蘭籍人士羅西（Rossi）是TGR組織的頭目。

路透社未能聯繫到羅西。

英國國家犯罪調查局（NCA）經濟犯罪部門副主任薩爾·梅爾基表示：’今天我們可以揭示這些網路運作的龐大規模，並在我們社區發生的犯罪、精密的有組織犯罪以及國家支持的活動之間劃清界限。’

（1美元 = 0.7639英鎊）