本網綜合  Raechel Thankam Job  報導   英國金融監管機構週三表示，已指控 WealthTek LLP 前首席合夥人約翰·丹斯（John Dance）涉嫌欺詐和從客戶帳戶中洗錢超過 6400 萬英鎊（約合 8131 萬美元）。

英國金融行為監管局（FCA）指控，2014 年至 2023 年期間，丹斯濫用其在財富管理公司的職位，為奢侈的生活方式和個人業務（包括賽馬和夜總會）提供欺詐性資金。

WealthTek 和 John Dance 沒有立即回應路透社的置評請求。

自 2023 年以來，FCA 一直在對 WealthTek 和 John Dance 進行監管和刑事調查，因為他們可能存在影響客戶資金和託管資產的違規行為。

該公司於 2023 年 4 月被置於特別管理之下，經法院批准後，正在計畫向受影響的 WealthTek 客戶返還資產和資金。

“這是我們調查過的最嚴重、規模最大的欺詐案之一，”FCA 在一份聲明中說。

Dance 面臨九項與欺詐和洗錢有關的刑事犯罪，以及另外三項與 WealthTek 監管許可有關的虛假陳述犯罪。

(1 美元= 0.7871 英鎊）