本網綜合 Raechel Thankam Job and Yadarisa Shabong  報導  英國金融監管機構週三對巴克萊銀行處以4200萬英鎊（5600萬美元）的罰款，原因是該銀行在為客戶Stunt & Co和WealthTek提供服務時未能評估洗錢風險。

罰款的最大部分與其與金條業務公司Stunt & Co的銀行關係有關，該公司是Fowler Oldfield的客戶，與一起重大洗錢活動有關。

“巴克萊銀行在關係開始時沒有收集足夠的資訊，也沒有進行適當的持續監控，”英國金融行為監管局（FCA）表示。

英國金融行為監管局（FCA）表示，巴克萊銀行未能對Stunt & Co進行適當的審查，儘管Stunt & Co從Fowler Oldfield獲得了4680萬英鎊的資金。儘管警方突擊搜查和監管警告，巴克萊銀行仍繼續提供服務。

Stunt & Co 目前正在清算中。

FCA表示，巴克萊銀行在得知監管機構決定起訴NatWest與同一家公司的關係後，才審查了其對Fowler Oldfield的風險敞口。

“通過為Stunt & Co提供持續的銀行服務，巴克萊銀行促進了與金融犯罪相關的資金流動，”FCA表示。

巴克萊銀行的一位發言人表示，該銀行進行了廣泛的審查，並向FCA自我報告了其調查結果，並充分配合了其調查。

儘管巴克萊銀行因未能管理金融犯罪風險而被罰款，但發言人指出，與Stunt & Co相關的調查”並未發現該銀行違反了反洗錢法規。”

關於WealthTek，金融監管機構已於去年12月指控該財富管理公司前主要合夥人約翰·丹斯（John Dance）欺詐並從客戶帳戶中洗錢超過6400萬英鎊。

FCA表示，如果巴克萊銀行在開戶前檢查了金融服務登記冊，就會發現WealthTek不被允許持有客戶資金。

($1 = 0.7459 英鎊）