本網綜合 Dominique Vidalon 和 Makini Brice 報導  據一位司法消息人士週二透露，法國國家金融檢察官辦公室（PNF）的調查人員對法國興業銀行在巴黎和盧森堡的辦公室進行了搜查，這是稅務欺詐調查的一部分。

消息人士稱，四人的住所也被搜查，這些人大多為銀行高管，已被拘留。消息人士證實了法國《世界報》的一則報導。

法國興業銀行拒絕置評。

消息人士稱，此次突擊搜查是法國一家銀行於 2024 年 1 月被檢察機關以“洗錢逃稅”“有組織或嚴重洗錢逃稅”以及“共謀犯罪”為由展開的初步調查的一部分。

消息人士稱，當局正在調查銀行的一個部門是如何能夠“為法國一些大公司提出並實施本質上以避稅為目的的安排”。

這些行為很可能自 2009 年以來在法國以及國外實施，尤其是在盧森堡。

消息人士稱，此次調查與涉及法國興業銀行的所謂“累計除息”股息剝離案無關。

2023 年 3 月，法國當局搜查了包括法國興業銀行在內的五家銀行在巴黎的辦公室，懷疑其存在稅務欺詐行為，這是歐洲範圍內針對逃避股息稅款支付行為展開的廣泛調查的一部分。

德國聯邦金融監管局當時表示，此次調查與所謂的“庫姆 – 埃克斯”（cum-ex）股息剝離交易有關，這是一種交易手段，銀行和投資者會在公司派發股息日前後迅速買賣該公司股票。

這種做法旨在模糊股票所有權，讓多方非法獲取股息退稅。