全網綜合  Kirstin Ridley  報導  新數據顯示，英國已對400多家海外實體處以罰款，原因是這些實體未能在一份旨在揭露隱藏在英國房地產中的非法財富的新登記冊上註冊。儘管如此，迄今為止只有不到3%的罰款已經支付。

英國的公共企業註冊機構公司註冊處（Companies House）告訴路透社，迄今為止，該機構已對約423個未註冊的海外實體處以總額為2186萬英鎊（約合2770萬美元）的罰款。

本文首次報導的未經審計的公司註冊處數據顯示，僅有58萬英鎊的罰款已經支付，約占總額的2.65%。這反映出註冊處在追查違規者時所面臨的挑戰。

美國和歐盟敦促英國採取更多措施，打擊其金融系統和海外領土上的洗錢活動。英國議會4月份的一份報告稱，經濟犯罪每年給英國造成高達3,500億英鎊的損失。

在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，英國啟動了海外實體登記制度（ROE），試圖迫使經常匿名的所有者走出陰影，防止腐敗的寡頭和外國罪犯利用英國財產洗錢。

5月16日，登記冊上列出了30,931個條目，比政府估計的在英國各地擁有房產的32,440家離岸公司少1,509家。

官員們告訴路透社，一些實體可能已經改名，沒有更新土地登記記錄，或者可能已不復存在。但是，未登記的實體及其官員將面臨民事處罰、刑事起訴和財產限制，包括出售。

如果在28天內未支付罰金，登記員還可以通過法院對財產進行抵押。

公司總部拒絕就是否提起法律訴訟發表評論，但表示它正在利用增強的權力與其他政府部門和執法機構共用數據。

公司註冊處情報和執法參與總監馬丁·斯溫（Martin Swain）通過電子郵件告訴路透社：”這有助於支持英國打擊經濟犯罪和減少犯罪的努力。”

國家打擊犯罪局（NCA）說，它正在與公司註冊處合作，以查明不遵守 ROE 的情況。該機構拒絕透露更多細節。

反腐運動組織 “透明國際”（Transparency International）的高級調查負責人本·考多克（Ben Cowdock）說，儘管支付的罰款數額很低，但註冊機構迄今採取的行動看起來 “確實很有希望”

他補充說：”我認為下一步……是看到英國執法部門利用其中的一些資訊來確定那些在調查中被指控的人的財產，從而凍結和扣押他們的資產。立法者和反腐團體對兩項《經濟犯罪法》表示歡迎，這兩項法律引入了登記冊和其他措施，以解決英國作為非法資金避風港的問題。

一些人呼籲擴大法律範圍，以確保財產所有權不能被不透明的信託所掩蓋，不能轉移給親朋好友或英屬維爾京群島等司法管轄區以規避透明度。

政府就擴大對 ROE 信託資訊的獲取範圍所進行的諮詢已於二月份結束。一些律師認為，符合要求的公民有合法的隱私權和數據保護權。

(1 美元= 0.7892 英鎊）